Информация

Информация

                                                                      Сообщение

о проведении общего собрания акционеров.

            Акционерное общество «Автоспецоборудование» (далее «Общество»), местонахождение : с. Кочубеевское, Ставропольского  края, ул. Гагарина, 110, уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ( далее «Собрание»).

            Форма проведения собрания   Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2023  N 625-ФЗ)., годовое  общее собрание акционеров  АО «АСО» проводится в форме заочного голосования.

            Дата проведения собрания - 06.06. 24 года.

 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования–05.06.24г. (включительно)

            Адрес для направления заполненных бюллетеней: 357001, РФ, Ставропольский кр.,  Кочубеевский район,   с. Кочубеевское,   ул. Гагарина  110, АО «АСО».

           Дата определения (фиксации ) лиц, имеющих право на участие в собрании – 12.05.24 г.

            Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных  именных бездокументарных акций АО «АСО».

Повестка дня собрания :

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2024 год.

4. Выборы совета директоров Общества.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение  аудитора Общества на 2024 год.

7. Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения его обязанностей.

8. Утверждение        вознаграждения       членам совета директоров Общества по             итогам работы  за 2023 г.

9.  Утверждение  вознаграждения            членам  ревизионной комиссии Общества         по итогам работы  за 2023 г.

            Ознакомиться с информацией (материалами) собрания можно лично в помещении приемной генерального директора Общества с 16.05.2024 г. по 05.06.2024 г. (включительно) в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу : 357001, РФ, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110.

            При ознакомлении с материалами к собранию, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ.

            Уполномоченному представителю акционера, кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

            Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня, направив заполненные бюллетени в адрес Общества.

            При определении кворума собрания в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в собрании, проводимом  в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

            По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, можно обратиться по телефону : 8(865-50) 38-3-30.

           Совет директоров.

                        

                                                                             


                                                     ОТЧЕТ
                       об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Автоспецоборудование»

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Автоспецоборудование"

Место нахождения общества:

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, д. 110

Адрес общества:

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, д. 110

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14.05.2023 г.

Дата проведения общего собрания:

08.06.2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

до 07.06.2023 г.  (включительно)

Дата составления протокола собрания

13.06.2023 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

Текст вопроса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2022 год.

105 695

97 407

92.1586% (Имеется)

2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета  о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).

105 695

97 407

92.1586% (Имеется)

3

Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года, в т.ч. выплата  (объявление) дивидендов,  утверждение сметы распределения прибыли на 2023 год.

105 695

97 407

92.1586% (Имеется)

4

Выборы совета директоров Общества

528 475

487035

92.1586% (Имеется)

5

Выборы ревизионной комиссии Общества

69312

61024

88.0425%. (Имеется)

6

Выборы генерального директора (исполнительного органа) Общества

105 695

97407

92.1586% (Имеется)

7

Утверждение аудитора общества  на 2023 год

105 695

97407

92.1586% (Имеется)

8

Утверждение ежемесячного вознаграждения  председателю совета директоров общества  в период исполнения его обязанностей.

105 695

97407

92.1586% (Имеется)

9

Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2022 г.

105 695

97407

92.1586% (Имеется)

10

Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 г.

105 695

97407

92.1586% (Имеется)

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

                Результаты голосования:

Вопрос  № 1: «за» -  97352    голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов

Вопрос  № 2:«за» -  97352  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55  голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов

Вопрос  № 3:«за» - 97086 голосов, «против» - 246 голосов, «воздержался» - 75  голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0  голосов

Вопрос  № 4 :за» - 485 531  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными- 1504 голосов. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Окружной Александр Валерьевич

117284

2

Тарасов Сергей Петрович

119807

3

Москвина Ольга Николаевна

115524

4

Манухов Герман Юрьевич

109373

5

Буллах Станислав Анатольевич

23543

Вопрос № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1

Окружная Татьяна Игоревна

ЗА:   60 969 (Шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять )  99,9099 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0901%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  0 (Ноль)

2

Маняхина Ольга Николаевна

ЗА:   60 969 (Шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять )  99,9099 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0901%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  0 (Ноль)

3

Шенкао Светлана Магометовна

ЗА:  60 969 (Шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять )  99,9099 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0901%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  0 (Ноль)

Вопрос  № 6 :  «за» - 97 274 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  63 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 70 голосов.

Вопрос  № 7: «за» - 97 352 голосов, «против» -  0 голосов, «воздержался» -  55 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Вопрос  № 8: «за» - 97 078 голосов, «против» -  108 голосов, «воздержался» -  158 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 63 голосов.

Вопрос  № 9: «за» - 97 190 голосов, «против» -  217 голосов, «воздержался» -  0 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Вопрос  № 10: «за» - 97 273 голосов, «против» -  51 голосов, «воздержался» -  83 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

3. Утвердить  распределение прибыли по результатам 2022 года,  утвердить смету распределения прибыли на 2023 год .  Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год выплатить (объявить)  в размере   6187172 руб. 50 коп. ( Шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч сто семьдесят два руб. 50 коп.), по 57 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию.

Дату  составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов назначить на 25.06. 2023  г. 

4. Избрать  совет директоров Общества в количестве 5 человек, сроком полномочий  до очередного годового общего собрания акционеров:

Окружной  Александр Валерьевич

Тарасов Сергей Петрович

Москвина Ольга Николаевна

Манухов Герман Юрьевич

Буллах Станислав Анатольевич

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров:

Окружная Татьяна Игоревна

Маняхина Ольга Николаевна

Шенкао Светлана Магометовна

6. Избрать генерального директора (исполнительного органа) Общества Окружного Александра Валерьевича, ИНН № 263105967570 с 16.06.23 г. сроком полномочий  на 5 лет.

7. Утвердить аудитора общества: ООО  АФ «Аудит-Консалтинг», г. Невинномысск, на 2023г.

8. Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей в размере 20 000 руб.

9. Утвердить вознаграждение членам совета директоров общества по результатам 2022 года в размере 100000 руб.

10. Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы за 2022 г. в размере 60000 руб.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

Уполномоченное  лицо  регистратора:  Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 301222/123 от 30.12.2022

Председатель собрания:                                                                             С.П. Тарасов

Секретарь собрания:                                                                                    С.В.Руденко

13  июня 2023 г.

 


Сообщение

о проведении общего собрания акционеров.

            Акционерное общество «Автоспецоборудование» (далее «Общество»), местонахождение : с. Кочубеевское, Ставропольского  края, ул. Гагарина, 110, уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ( далее «Собрание»).

            Форма проведения собрания Руководствуясь Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ  )., годовое  общее собрание акционеров  АО «АСО» проводится в форме заочного голосования.

            Дата проведения собрания - 08.06. 23 года.

 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования–07.06.23г. (включительно)

            Адрес для направления заполненных бюллетеней: 357001, РФ, Ставропольский кр.,  Кочубеевский район,   с. Кочубеевское,   ул. Гагарина  110,

 АО «АСО».

           Дата определения (фиксации ) лиц, имеющих право на участие в собрании – 14.05.23 г.

            Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных  именных бездокументарных акций АО «АСО».

Повестка дня собрания :

  1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2023 год.
     4. Выборы совета директоров Общества.

     5..Выборы ревизионной комиссии Общества

     6..Выборы         генерального директора ( исполнительного органа ) Общества

     7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

     8, Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров  Общества в период исполнения его обязанностей.

     9.   Утверждение вознаграждения        членам совета директоров Общества по    итогам       работы  за 2022 г.

   10. Утверждение             вознаграждения        членам  ревизионной комиссии Общества            по итогам работы  за 2022 г.

            Ознакомиться с информацией (материалами) собрания можно лично в помещении приемной генерального директора Общества с 15.05.2023 г. по 07.06.2023г. (включительно) в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу : 357001, РФ, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110.

            При ознакомлении с материалами к собранию, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ.

            Уполномоченному представителю акционера, кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

            Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня, направив заполненные бюллетени в адрес Общества.

            При определении кворума собрания в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в собрании, проводимом  в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

            По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, можно обратиться по телефону : 8(865-50) 38-3-30.

Совет директоров.

                        




ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Автоспецоборудование».

 

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Автоспецоборудование"

Место нахождения общества:

Российская Федерация, 357001, Ставропольский край, с.Кочубеевское, ул.Гагарина, 110

Адрес общества:

Российская Федерация, 357001, Ставропольский край, с.Кочубеевское, ул.Гагарина, 110

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

22.05.2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

16.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

357001, Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, 110

Дата составления протокола:

20.06.2022 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2021 год.

105 695

97 507

92.2531% (Имеется)

2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета  о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).

105 695

97 507

92.2531% (Имеется)

3

Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 года, в т.ч. выплата  (объявление) дивидендов,  утверждение сметы распределения прибыли на 2022 год

105 695

97 507

92.2531% (Имеется)

4

Выборы совета директоров Общества

528 475

487535

92.2531%(Имеется)

5

Выборы ревизионной комиссии Общества

45 255

37067

81.9069%. (Имеется)

6

Утверждение аудитора общества на 2022 год

105 695

97507

92.2531% (Имеется)

7

Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей

105 695

97507

92.2531% (Имеется)

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

                Результаты голосования:

Вопрос  № 1: «за» -  97507    голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов

Вопрос  № 2:«за» -  97507  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0  голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов

Вопрос  № 3:«за» - 89 085 голосов, «против» - 108 голосов, «воздержался» -  8314  голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0  голосов

Вопрос  № 4 :за» - 487 013  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными- 522 голосов. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Жерлыгин Игорь Федорович

133 417

2

Окружной Александр Валерьевич

103 154

3

Тарасов Сергей Петрович

116 859

4

Манухов Герман Юрьевич

104 574

5

Буллах Станислав Анатольевич

29 009

 

Вопрос № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1

Шенкао Светлана Магометовна

ЗА:                37 067 (Тридцать семь тысяч  шестьдесят семь )  100 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль), что составляет 0.0000%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  0 (Ноль)

2

Москвина Ольга Николаевна

ЗА:                37 067 (Тридцать семь тысяч  шестьдесят семь )  100 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль), что составляет 0.0000%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  0 (Ноль)

3

Окружная Татьяна Игоревна

ЗА:                37 067 (Тридцать семь тысяч  шестьдесят семь )  100 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(Ноль), что составляет 0.0000%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  0 (Ноль)

Вопрос  № 6 :  «за» - 97 507  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Вопрос  № 7: «за» - 97 226 голосов, «против» -  253 голосов, «воздержался» -  28 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием.

 

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

3. Утвердить  распределение прибыли по результатам 2021 года,  утвердить смету распределения прибыли на 2022 год . Дивиденды  за 2021 год выплатить ( объявить)  в сумме  1237434 руб. 50 коп. ( Один миллион двести тридцать семь тысяч четыреста тридцать четыре руб. 50 коп.), по 11 руб. 50 коп. на 1 обыкновенную акцию. Дату  составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов назначить на 28.06. 2022 г. .  Во исполнение Постановления Правительства РФ № 497 от 28.03.22 г., о введении, в том числе, запрета на выплату дивидендов, дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней после снятия запрета.

4. Избрать  совет директоров Общества в количестве 5 человек, сроком полномочий  до очередного годового общего собрания акционеров:

Жерлыгин Игорь Федорович

Тарасов Сергей Петрович

Манухов Герман Юрьевич

Окружной Александр Валерьевич

Буллах Станислав Анатольевич.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров:

Шенкао Светлана Магометовна

Москвина Ольга Николаевна

Окружная Татьяна Игоревна.

6. Утвердить аудитора общества: ООО  АФ «Аудит-Консалтинг», г. Невинномысск, на 2022 г.

7. Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей в размере 20 000 руб.

 

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

 

Уполномоченное  лицо  регистратора:  Толкачев Роман Дмитриевич (по доверенности № 301221/267 от 30.12.2021 г.)

 

 

Председатель собрания:                                                                             С.П. Тарасов

 

Секретарь собрания:                                                                                    С.В.Руденко

 

20  июня 2022 г.



Сообщение

о проведении общего собрания акционеров.

             Уважаемый акционер!

            Акционерное общество «Автоспецоборудование» (далее «Общество»), местонахождение : с. Кочубеевское, Ставропольского  края, ул. Гагарина, 110, уведомляет вас о созыве годового общего собрания акционеров ( далее «Собрание»).

            Форма проведения собрания :     Руководствуясь  Федеральным   Законом

№ 25-ФЗ от 25.02.22 г., годовое  общее собрание акционеров  АО «АСО» проводится в форме заочного голосования.

            Дата проведения собрания  ( дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) –            16 июня 2022 года.

            Адрес для направления заполненных бюллетеней: 357001, РФ, Ставропольский кр.,  Кочубеевский район,   с. Кочубеевское,   ул. Гагарина  110,

 АО «АСО».

            Дата определения (фиксации ) лиц, имеющих право на участие в собрании –  22 мая 2022 года.

            Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных  именных бездокументарных акций АО «АСО».

                                               Повестка дня собрания :

 

  1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2022 год.
  4. Выборы совета директоров Общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
  7. Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения его обязанностей.

             Ознакомиться с информацией (материалами) собрания можно лично в помещении приемной генерального директора Общества с 26.05.2022 г. по 16.06.2022г. (включительно) в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу : 357001, РФ, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110.

            При ознакомлении с материалами к собранию, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ.

            Уполномоченному представителю акционера, кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

            Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня, направив заполненные бюллетени в адрес Общества.

            При определении кворума собрания в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в собрании, проводимом  в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

            По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, можно обратиться по телефону : 8(865-50) 38-3-30.

 Совет директоров.

                        

                       

Сообщение

о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

АО «Автоспецоборудование»

           Уважаемые акционеры!

             Во исполнение требований Федерального Закона № 46-ФЗ от 08.03.22 г., Вам предоставляется возможность подать предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

            Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций         Общества,  имеют право внести выше упомянутые  предложения в срок не позднее 20 мая 2022 г. в адрес Общества :

357001, РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, дом 110.

Телефон для справок : 8(865-50) 38-3-30.

 Совет директоров.

11.04.22 г.


ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Автоспецоборудование».

 

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Автоспецоборудование"

Место нахождения общества:

ул. Гагарина, д. 110, с. Кочубеевское, Кочубеевский р‑н, Ставропольский край

Адрес общества:

ул. Гагарина, д. 110, с. Кочубеевское, Кочубеевский р‑н, Ставропольский край

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

16.05.2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

10.06.2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

357001, Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, 110

Дата составления протокола:

10.06.2021 г.

            Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2020 год.

105 695

97740

92,4736 % (Имеется)

2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета  о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах)

105 695

97 740

92,4736 % (Имеется)

3

Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2021 год.

105 695

97 740

92,4736 % (Имеется)

4

Выборы совета директоров Общества

528 475

488 700

92,4736 % (Имеется)

5

Выборы ревизионной комиссии Общества

45 255

37 300

82,4218 % (Имеется)

6

Утверждение аудитора общества на 2021 год

105 695

97740

92,4736 % (Имеется)

7

Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей

105 695

97740

92,4736 % (Имеется)

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

             

Результаты голосования:

Вопрос  № 1: «за» -  97662    голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 голосов

Вопрос  № 2:«за» -  97662   голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 голосов

Вопрос  № 3:«за» - 97363 голосов, «против» - 108 голосов, «воздержался» -  246 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 голосов

Вопрос  № 4 :за» - 487791  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  610 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными- 299 голосов. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Количество голосов

№ места

1

Окружной Александр Валерьевич

138241( Сто тридцать  восемь тысяч двести сорок один)

1

2

Жерлыгин Игорь Федорович

136529 (Сто  тридцать шесть тысяч пятьсот  двадцать девять)

2

3

Тарасов Сергей Петрович

100947 (Сто тысяч девятьсот сорок семь)

3

4

Манухов Герман Юрьевич

86740 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок)

4

5

Буллах Станислав Анатольевич

25334 (Двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)

5

 

Вопрос № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

1

Шенкао Светлана Магометовна

ЗА:                37 155 (Тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять )  99,6112 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 122 (Сто двадцать два ), что составляет 0.3271%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  23 (Двадцать три)

2

Москвина Ольга Николаевна

ЗА:                37 155 (Тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять )  99,6112 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 122 (Сто двадцать два ), что составляет 0.3271%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  23 (Двадцать три)

3

Окружная Татьяна Игоревна

ЗА:                37 155 (Тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять )  99,6112 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 122 (Сто двадцать два ), что составляет 0.3271%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:  23 (Двадцать три)

 

Вопрос  № 6 :  «за» - 97549  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  168 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 голосов.

Вопрос  № 7: «за» - 97058  голосов, «против» - 190 голосов, «воздержался» -  469 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием.

 

1. Утвердить годовой отчет за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 года,  утвердить смету распределения прибыли на 2021 год. Дивиденды  за 2020 год выплатить (объявить) в сумме 1237434 руб. 50 коп. (Один миллион двести тридцать семь тысяч четыреста тридцать четыре руб. 50 коп.), по 11 руб. 50 коп. на 1 обыкновенную акцию. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов назначить на 27.06.2021 г.

4. Избрать  совет директоров Общества в количестве 5 человек, сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров:

Окружной Александр Валерьевич

Жерлыгин Игорь Федорович

Тарасов Сергей Петрович

Манухов Герман Юрьевич

Буллах Станислав Анатольевич

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров:

Шенкао Светлана Магометовна

Москвина Ольга Николаевна

Окружная Татьяна Игоревна.

6. Утвердить аудитора общества: ООО  АФ «Аудит-Консалтинг», г. Невинномысск, на 2021 г.

7. Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей в размере 20 000 руб.

 

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

 Уполномоченное  лицо  регистратора:  Толкачев Роман Дмитриевич (на основании доверенности № 090120/97 от 09.01.2020 г.)

 

 Председатель собрания:                                                                             С.П. Тарасов

 Секретарь собрания:                                                                                    С.В.Руденко

 15 июня 2021 г.

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров.

Уважаемый акционер!

           Акционерное общество «Автоспецоборудование» (далее «Общество»), местонахождение с. Кочубеевское, Ставропольского  края, ул. Гагарина, 110, уведомляет вас о созыве годового общего собрания акционеров ( далее «Собрание»).

            Форма проведения собрания :  Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением короновирусной инфекции COVID-19 и руководствуясь Федеральным Законом № 17-ФЗ от 26.02.2021 г., годовое  общее собрание акционеров  АО «АСО» проводится в форме заочного голосования.

            Дата проведения собрания  ( дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 10 июня 2021 года.

            Адрес для направления заполненных бюллетеней: 357001, РФ, Ставропольский кр.,  Кочубеевский район,   с. Кочубеевское,   ул. Гагарина  110, АО «АСО».

            Дата определения (фиксации ) лиц, имеющих право на участие в собрании – 16 мая 2021 года.

            Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных  именных бездокументарных акций АО «АСО».

                                       Повестка дня собрания :


  1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2021 год.
  4. Выборы совета директоров Общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
  7. Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения его обязанностей.

             Ознакомиться с информацией (материалами) собрания можно лично в помещении приемной генерального директора Общества с 20.05.2021 г. по 10.06.2021г. (включительно) в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу : 357001, РФ, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110.

            При ознакомлении с материалами к собранию, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ.

            Уполномоченному представителю акционера, кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

            Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня, направив заполненные бюллетени в адрес Общества.

            При определении кворума собрания в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в собрании, проводимом  в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

            По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, можно обратиться по телефону : 8(865-50) 38-3-30.

 

Совет директоров.